PREGUNTAS
FRECUENTES (FAQ)
El código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) es un identificador único asignado a los proveedores de varias agencias gubernamentales o de defensa, así como a las propias agencias gubernamentales y también a varias organizaciones. Los códigos CAGE proporcionan un método estandarizado para identificar una instalación determinada en una ubicación específica.
El número D-U-N-S es un identificador exclusivo de nueve dígitos para empresas. Se utiliza para establecer un archivo de crédito comercial de Dun & Bradstreet, al que suelen recurrir los inversionistas y los socios comerciales potenciales para predecir la fiabilidad o la estabilidad financiera de la empresa en cuestión.
En virtud de la Ley de Control de la Exportación de Armas (AECA, por sus siglas en inglés) y el Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR, por sus siglas en inglés), los controles de las exportaciones de defensa son una herramienta clave para salvaguardar las tecnologías que proporcionan una ventaja militar o de inteligencia crítica a los Estados Unidos. Este sistema de controles de las exportaciones fue diseñado para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y promover sus objetivos de política exterior, así como para cumplir con los requisitos legislativos, como la notificación y la presentación de informes al Congreso. Los controles de las exportaciones implementados correctamente mitigan los riesgos de desvío y proliferación, lo que refuerza la seguridad nacional de los Estados Unidos y contribuye a la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.
La certificación ITAR proporciona un mecanismo de autorización para que el Gobierno de los Estados Unidos autorice la fabricación de artículos de defensa de origen estadounidense, incluidas las municiones en el extranjero.
Conozca a su cliente (KYC) es un estándar en la industria de inversiones que garantiza que los asesores puedan verificar la identidad de un cliente y conocer su perfil financiero y sus conocimientos de inversión.
Tres componentes de KYC incluyen el programa de identificación de clientes (CIP), impuesto bajo la Ley USA PATRIOT en 2001, la debida diligencia del cliente (CDD) y el monitoreo continuo o debida diligencia mejorada (EDD) de la cuenta de un cliente una vez que se establece.
